CONCEDEN CASA POR CÁRCEL A INVESTIGADOS POR ESCÁNDALO DE LOS PAPELES DE PANAMÁ
La juez 47 con funciones de garantías de Bogotá concedió el beneficio de casa por cárcel a los cinco investigados por los Panamá Papers, entre quienes se encuentra la gerente de Servientrega Luz Mary Guerrero y el representante legal de Mussak Fonseca.
La juez advirtió que “la solicitud de la Fiscalía de medida de aseguramiento es desproporcionada con los hechos que se investigan por parte de la Fiscalía, en consideración a los pagos de impuestos que han hecho las compañías investigadas y su interés de colaboración con las autoridades y entidades fiscales”, determinación que fue objeto de apelación por parte de las partes intervinientes de la audiencia.
La Fiscalía investiga a Luz Mary Guerrero, gerente de las empresas Servientrega y Efecty; Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty, Sara Guavita representante legal suplente de Servientrega, Martha Inés Moreno, contadora de Efecty y Circulante, y Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co.
Como presuntos responsables de realizar operaciones bursátiles fraudulentas, y que permitieron la salida a bancos en el extranjero de cerca de 4,5 millones de dólares a través de forma supuestamente irregular además con una evasión de impuestos.
Señalados por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir.
La juez advirtió que “la solicitud de la Fiscalía de medida de aseguramiento es desproporcionada con los hechos que se investigan por parte de la Fiscalía, en consideración a los pagos de impuestos que han hecho las compañías investigadas y su interés de colaboración con las autoridades y entidades fiscales”, determinación que fue objeto de apelación por parte de las partes intervinientes de la audiencia.
La Fiscalía investiga a Luz Mary Guerrero, gerente de las empresas Servientrega y Efecty; Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty, Sara Guavita representante legal suplente de Servientrega, Martha Inés Moreno, contadora de Efecty y Circulante, y Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co.
Como presuntos responsables de realizar operaciones bursátiles fraudulentas, y que permitieron la salida a bancos en el extranjero de cerca de 4,5 millones de dólares a través de forma supuestamente irregular además con una evasión de impuestos.
Señalados por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir.
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