FISCALÍA SOLICITA CIRCULAR ROJA DE INTERPOL CONTRA FUNDADOR DE ELITE
Luego de las investigaciones y argumentos emitidos por la Fiscalía General de la Nación la juez octava penal municipal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento e inmediata captura al socio fundador de Elite S.A.S., Francisco Javier Odriozola, por presunto fraude millonario por parte de esta compañía.
Una vez emitida la medida, la Fiscalía solicitó a la Interpol emitir circular roja, pues según el ente acusador, Odriozola salió del país en febrero de 2017 y hasta la fecha se ha negado a atender presencialmente los requerimientos judiciales.
De igual manera, la Fiscalía iniciará los trámites de extradición ante España ya que actualmente reside en dicho país.
El procesado fue imputado por vídeo llamada por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada en la modalidad masa, captación masiva y habitual de dinero, no reintegro de recursos productos de la captación y lavado de activos.
“De acuerdo con las evidencias recopiladas en las indagaciones, Elite S.A.S., habría puesto en marcha un esquema de compra y venta de cartera en la modalidad de pagares por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habrían sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses. Situación que en la práctica no ocurrió”, afirmó la Fiscalía.
Una vez emitida la medida, la Fiscalía solicitó a la Interpol emitir circular roja, pues según el ente acusador, Odriozola salió del país en febrero de 2017 y hasta la fecha se ha negado a atender presencialmente los requerimientos judiciales.
De igual manera, la Fiscalía iniciará los trámites de extradición ante España ya que actualmente reside en dicho país.
El procesado fue imputado por vídeo llamada por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada en la modalidad masa, captación masiva y habitual de dinero, no reintegro de recursos productos de la captación y lavado de activos.
“De acuerdo con las evidencias recopiladas en las indagaciones, Elite S.A.S., habría puesto en marcha un esquema de compra y venta de cartera en la modalidad de pagares por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habrían sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses. Situación que en la práctica no ocurrió”, afirmó la Fiscalía.
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